KYC o, por sus siglas, Know Your Customer, es la práctica que realizan las empresas para verificar la identidad de sus clientes en cumplimiento de los requisitos legales y leyes y normativas vigentes.
El uso extensivo de las nuevas tecnologías e Internet hace necesario definir estándares que ayuden a combatir el fraude en línea. El procedimiento KYC reacciona a un imperativo legal y global de las instituciones financieras y las empresas.
Es por eso que el procedimiento KYC responde a un imperativo legal y global para cualquier tipo de negocio que quiera incorporar a un usuario como cliente.
